Des relevés bancaires et d’autres documents suggèrent qu’un paiement de 40.000 dollars que le président américain Joe Biden a reçu de son frère en 2017 pourrait avoir été versé par une entreprise chinoise et être passé par une série d’entités de la famille Biden. C’est ce que révèle un mémo compilé par la commission de surveillance de la Chambre des représentants, dirigée par les Républicains.
Les preuves contenues dans le mémo n’établissent pas au-delà de tout doute raisonnable que l’argent versé par l’entreprise chinoise était destiné à Biden, qui était à cette époque un simple citoyen et l’ancien vice-président. Mais plusieurs niveaux de preuves circonstancielles, notamment un SMS d’Hunter Biden à ses associés chinois dans lequel il invoque le nom de son père quelques jours avant que l’argent ne soit viré sur un de ses comptes, ont conduit le président républicain de la commission de surveillance, le député James Comer (Parti républicain – Kentucky), à accuser Biden d’avoir reçu les fonds étrangers.
La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire. Biden a nié avec véhémence avoir bénéficié des entreprises commerciales de sa famille.
M. Comer, qui a accusé le président d’avoir reçu de « l’argent blanchi de Chine », a nuancé cette allégation en notant qu’il était plausible que les 40.000 dollars versés par James Biden constituaient effectivement un remboursement de prêt, comme l’indiquait la section « memo » du chèque en question.
« Même si ce chèque de 40.000 dollars correspond à un remboursement de prêt de James Biden, il n’en demeure pas moins que Joe a bénéficié de l’exploitation de son nom par sa famille, avec de l’argent en provenance de Chine, qui plus est », a souligné M. Comer.
Un membre du Congrès, Jamie Raskin (Parti démocrate – Maryland), membre de la commission de surveillance, a déclaré dans un communiqué que les républicains « n’ont découvert aucune preuve d’actes répréhensibles imputables au président Biden ».
« Les dernières citations à comparaître des républicains de la commission sont comiquement abusives de par leur ampleur et leur portée, puisqu’elles visent à obtenir aveuglément des dossiers financiers de citoyens privés couvrant une période de dix ans », a fait remarquer M. Raskin.
Outre le message d’Hunter Biden, la commission a obtenu des copies des résumés des entretiens du FBI avec les associés d’Hunter Biden, qui expliquent en détail comment le fils du président a formé une entité commune avec Gongwen Dong, un associé de la CEFC China Energy dans le but présumé de recevoir de l’argent en échange de l’influence que lui conférait son nom de famille.
Suivre l’argent
Selon le mémo, les comptes de la famille Biden sur lesquels l’argent a transité étaient quasiment vides ou alimentés par d’autres versements d’entités chinoises, ce qui donne du crédit à l’affirmation affirmant que les 40.000 dollars provenaient de cette entreprise chinoise. Les fonds ont ensuite été acheminés le long de la chaîne de transactions avant d’être mélangés à d’autres versements. Le virement initial de 5 millions de dollars de Northern International Capital, une entreprise affiliée à la CEFC China Energy, a été déposé sur le compte de la coentreprise d’Hunter Biden, qui était vide le jour du virement, le 8 novembre 2017.
Le même jour, Hunter Biden a transféré 400.000 dollars sur sa société professionnelle Owasco, P.C. Avant la réception de ce transfert, le compte Owasco, P.C. contenait un peu plus de 100.832 dollars, dont 100.000 dollars provenaient de CEFC Infrastructure Investment quatre jours plus tôt. La commission avait déjà utilisé des relevés bancaires pour retracer le paiement de 100.000 dollars au Shanghai Huaxin Group en Chine.
Six jours plus tard, Hunter Biden a viré 150.000 dollars au Lion Hall Group, un compte appartenant au frère de Joe Biden, James Biden. Avant ce dépôt, le compte ne contenait que 1964 dollars d’autres fonds. Deux semaines plus tard, après que James et Sara Biden aient effectué divers achats réduisant le solde à 115.822 dollars, Sara Biden a retiré 50.000 dollars et les a déposés sur leur compte personnel.
Avant le dépôt, le compte personnel de James et Sara Biden contenait 46 dollars. Après le dépôt et avant que Sara Biden ne fasse le chèque de 40.000 dollars à Joe Biden, aucun autre dépôt n’a été effectué.
La transaction décrite par la commission est liée à l’entreprise avortée d’Hunter Biden, M. Bobulinski et d’autres associés, qui a été modifiée à un moment donné pour inclure une participation de 10% d’Hunter Biden destinée à « l’homme fort ». Hunter Biden a fini par abandonner ce projet et a créé sa propre entité pour recevoir les fonds de la société affiliée à la CEFC.
Cette nouvelle information fait suite à l’annonce faite par la commission de surveillance le 20 octobre, qui a trouvé des preuves d’un paiement direct de 200.000 dollars au président Biden par son frère, James Biden, après un examen des relevés bancaires cités à comparaître.
Le président a prétendu que ce paiement, effectué le jour même où son frère a reçu 200.000 dollars de l’opérateur hospitalier en faillite Americore, constituait un remboursement de prêt.
Dans tous les cas, les fonds transférés constituaient la totalité ou la quasi-totalité des fonds de chaque compte, ce qui laisse supposer que le chèque de 40.000 dollars provenait du paiement initial de 5 millions de dollars.
Déni plausible
M. Comer a jugé « plausible » qu’il s’agisse en fait d’un remboursement de prêt. Il a fait remarquer que le frère et la belle-sœur du président n’auraient pas eu l’argent nécessaire pour émettre le chèque s’ils n’avaient pas reçu le premier virement de Northern International Capital.
Dans un entretien avec le FBI (pdf), l’ancien associé de la famille Biden, Tony Bobulinski, a déclaré qu’à l’époque où le président Biden était encore vice-président, Hunter Biden et son oncle travaillaient pour la CEFC.
Le 2 mai 2017, Tony Bobulinski, un associé d’Hunter Biden, a rencontré Mme Joe, James et Hunter Biden, d’après le résumé du FBI relatif à l’interrogatoire de M. Bobulinski. À l’issue de cet entretien, M. Bobulinski a fait part de ses inquiétudes quant à l’implication de Joe Biden dans les affaires de James Biden, qui a répondu par un « déni plausible ».
Le président, actuellement confronté à une procédure de destitution, a maintenu qu’il n’avait pas connaissance ni n’était impliqué dans les affaires commerciales des membres de sa famille.
« En acceptant des fonds provenant d’une société liée au PCC qui voulait promouvoir les intérêts de la Chine, Joe Biden s’est exposé à un chantage futur et a fait passer les intérêts de l’Amérique avant son propre besoin d’argent », a souligné M. Comer.
Lorsque la commission a révélé ses conclusions concernant le paiement de 200.000 dollars la semaine dernière, Ian Sams, porte-parole de la Maison Blanche pour la surveillance et les enquêtes, a qualifié l’annonce de « distraction » par rapport aux difficultés rencontrées par les républicains de la Chambre pour élire un porte-parole.
« Après avoir fouillé dans des milliers de pages des relevés bancaires d’un simple citoyen, ils n’ont trouvé aucune preuve d’un acte répréhensible du président Biden – et ce, parce qu’il n’y en a pas », a ajouté M. Sams dans une interview accordée à CBS News.
Des sondages récents indiquent qu’une majorité d’Américains (68%) pensent que Biden a agi de manière illégale ou contraire à l’éthique en ce qui concerne les affaires commerciales à l’étranger d’un membre de sa famille, alors que la plupart des démocrates (58%) jugent qu’il n’a rien fait de répréhensible.
Joseph Lord, Tom Ozimek et Ivan Pentchoukov ont apporté leur contribution à la rédaction de cet article.
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