La police brésilienne a saisi jeudi des lingots d’or, des montres de luxe et de grandes quantités d’argent en espèces lors de perquisitions visant un réseau soupçonné d’avoir amassé 780 millions d’euros dans une escroquerie aux cryptomonnaies.
Une centaine d’agents ont été mobilisés dans trois Etats brésiliens pour perquisitionner 20 adresses de membres de ce gang suspecté d’avoir « trompé des milliers de personnes au Brésil » et dans au moins 10 autres pays, dont les Etats-Unis, a expliqué la Police fédérale (PF) dans un communiqué.
Le nom des suspects n’a pas été cité par la police, mais la presse brésilienne assure que le chef du réseau est Francisley Valdevino da Silva, surnommé le « Cheikh des bitcoins ».
Une enquête sur de blanchiment international et escroquerie
Les perquisitions ont été autorisées par un tribunal de Curitiba (sud), dans le cadre d’une enquête sur des soupçons, entre autres, de blanchiment international et escroquerie.
Selon le site d’informations G1, plusieurs footballeurs ont été escroqués, tout comme Sasha Meneghel, fille de Xuxa, star de la télévision brésilienne, qui leur aurait confié 1,2 million de réais (environ 240.000 euros).
Le principal suspect « a constitué une organisation criminelle avec plusieurs membres de sa famille, pour s’approprier les montants investis, en réais ou en cryptomonnaies, par les victimes », a précisé la PF.
L’enquête a débuté en mars au Brésil, à partir d’informations transmises par les autorités américaines via Interpol, évoquant un réseau de « blanchiment de millions (de dollars) par le biais d’un système de pyramide d’investissements en cryptomonnaies ».
Le modèle de la pyramide de Ponzi
Il s’agit du modèle de la pyramide de Ponzi: les premiers investisseurs, à qui l’on a promis des gains mirobolants, sont rémunérés par l’argent des suivants.
Les victimes espéraient obtenir « des rémunérations mensuelles pouvant aller jusqu’à 20% du capital investi. »
Rien qu’au Brésil, le montant amassé en six ans par les escrocs présumés « pourrait atteindre près de quatre milliards de réais (environ 780 millions d’euros)« , selon la police.
Au lieu d’être investies dans le marché des cryptomonnaies, ces sommes faramineuses « ont servi à l’acquisition de biens immobiliers, bijoux, voitures, bateaux et vêtements de luxe ».
Des photos diffusées par la police montrent notamment la saisie de lingots d’or, de montres Rolex, de bouteilles de vins et de billets de banques en réais et en dollars américains.
Les perquisitions menées jeudi ont été baptisées « Opération Poyais », une allusion à une escroquerie célèbre du XIXe siècle en Angleterre.
Un général écossais, Gregor MacGregor, avait vendu de faux titres de propriété de terres à Poyais, localité fictive qu’il disait être située dans une colonie britannique des Caraïbes.
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